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Super truffa da 1.300.000 euro
Cinque persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Campobasso per associazione a delinquere. Falsi documenti per ottenere finanziamenti
Cinque persone sono state denunciate dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Campobasso per associazione a delinquere, truffa, falsità in scrittura privata e appropriazione indebita. Una di esse risponderà anche di usura. Tutto ciò al termine delle indagini avviate circa due anni fa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Campobasso, condotte dalla Finanza attraverso perquisizioni e analisi dei dati raccolti. In pratica sono stati scoperti prestiti e finanziamenti richiesti ed ottenuti esibendo falsi documenti e false referenze. Inoltre si facevano figurare rapporti d’impiego totalmente inesistenti. A tal fine tre delle cinque persone denunciate si erano spacciati per funzionari di una nota impresa molisana. La Guardia di Finanza ha individuato una serie di truffe operate ai danni di varie società finanziarie per un importo complessivo di 1.300.000,00 euro. Tra le persone denunciate c’è anche un 70enne originario di Napoli che dovrà rispondere anche del reato di usura. La Finanza ha scoperto che a titolo di “mediazione” per il buon fine delle truffe, aveva chiesto ai complici compensi da capogiro.
